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銀樓50萬以上的交易,為防制洗錢,須向調查局申報客戶資料

七、 其他經認定有疑似洗錢交易情形者（含現金交易及使用金融機構支付工具之非現金交易），不論交易金額多寡。 前項交易未完成者，銀樓業亦應向法務部調查 ...

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  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
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  4. 洗錢防制法申報方式
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  5. 洗錢防制法50萬申報
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  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
    7.
  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.