你即將離開本站

並前往https://www.ba.org.tw/upload/d283b429-686b-48db-82a3-3c9f06ded860/1003018c-3cda-499e-90b9-c2b0cf5d05a3/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%8D%A1%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8.doc

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...

信用卡帳戶申請係以恐佈分子、團體、國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織名義申請並簽署者，應列為疑似洗錢之交易，須即向法務部調查局申報並副知行政院金融監督管理 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「疑似洗錢交易申報」的人也找了：

  1. 疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
    2.
  2. 疑似洗錢交易判斷步驟
    3.
  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
    4.
  4. 洗錢防制法申報方式
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
    6.
  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
    7.
  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.