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法務部調查局「大額通貨交易資料申報系統」簡介

如果將金融機構所發掘申報之「疑似洗錢交易報告」定為反洗錢第一道防線，那「大額通. 貨交易資料」之過濾篩選即為反洗錢第二道防線，而全球有此防線者，僅十餘國而己。值.

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