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保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引

可疑交易申報. （一） 提升對疑似洗錢或資恐交易之監控效能. 保險公司除依公會所定之疑似洗錢或資恐交易態樣進行異. 常交易偵測外，宜再參酌公司過去經驗自行訂定可疑 ...

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