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疑似洗錢交易申報
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三讀防制洗錢交易逾50萬都要查 - Yahoo奇摩新聞
此外,現行規定金融業者發現疑似洗錢或資恐交易需在10個營業日內向調查局申報,這次金管會也參照國際作法及FATF標準,除了要求業者儘速完成檢視外,若 ...
確定!
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「疑似洗錢交易申報」
的人也找了:
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易判斷步驟
判斷疑似洗錢交易四階段
洗錢防制法申報方式
洗錢防制法50萬申報
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
可疑交易申報規定
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者