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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

疑似洗錢 或資恐交易申報： 一、各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報督導主管。 二、督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。如裁定應行申報，應立即交由原承辦 ...

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