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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

同⼀帳戶在⼀定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上 ... 連之第三方的資金、資產或信用，作為擔保品或保證申請貸款者. A23. 以現金或易於變現資產擔保之 ...

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