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台灣被捲入洗錢風險？金融犯罪嫌疑者iFinex，曾是7家本土 ...

但任何銀行如果看到交易可能涉及洗錢，就有責任向主管機關報告。 ... 陣地到瑞士，也在2018年找來曾任加拿大皇家銀行與蒙特婁銀行的反洗錢顧問擔任法 ...

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