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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

同⼀帳戶在⼀定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上. 者. A12. 同⼀客⼾⼀定期間內多筆現金存 ... 客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程者.

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