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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引

對於風險之管控措施，應由銀行依據其風險防制政策及程序，針對高風險. 客戶與具特定高風險因子之客戶採取不同的管控措施，以有效管理和降低. 已知風險，舉例說明如下：. （ ...

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