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依常見客戶類型說明辨識實質受益人之參考做法 - 全國農業金庫

針對實質受益人辨識作業及相關紀錄保存事宜，農漁會信用部應依據法務部「洗錢防制法」、行政院農業委員會「農業金融機構防制洗錢辦法」（以下稱「辦法」）、本公司「農 ...

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