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金融機構執行洗錢防制的實務問題 - 元照

金融機構為有效防制洗錢，應執行客戶盡職調查(customer due diligence)，至少包括取得客戶資訊、評估客戶風險及辨識、驗證客戶之實質受益人等合理措施 ...

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