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保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定

Q4:依辨識實質受益人之第一步驟,應向法人客戶取得何項資料,以. 辨識有無對客戶持股逾25%之自然人? A4: (1) 原則得請客戶提供股東名冊、出資證明或其他保險公司認為足.

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