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金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則

一、為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪，並促使匯款及無摺存. 款客戶留存資料，以利金融機構認識客戶及保障存款戶之權益. 及防範詐騙，特訂定本原則。 二、本原則所稱 ...

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