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金融機構受理國內匯款及無摺存款確認客戶身分作業規範

一、本規範依金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則第六點規定訂定之。 二、目的：為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪，並促使匯款及無摺存款客戶留存 ...

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