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金融機構受理國內匯款及無摺存款確認客戶身分作業規範

二、目的：為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪，並促使匯款及無. 摺存款客戶留存資料，以利金融機構認識客戶及保障存款戶之權. 益及防範詐騙，特訂定國內匯款及無摺 ...

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