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108 年經濟犯罪防制工作年報 - 法務部調查局

鑒於地下通匯常被作為犯罪所得之洗錢管道，危害金融秩序，甚. 至境外勢力有可能以地下通匯方式，輸入資金介入 ... 續對民眾佯稱因其身分遭冒用而涉及金融詐騙洗錢案.

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