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農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐檢查手冊

○1 抽選高風險之新帳戶(任何業務皆. 可)，檢視信用部是否有確實於完. 成開戶前對客戶及其相關對象辦. 理姓名及名稱檢核、是否留存查詢. 資料。 ○2 抽選不涉及帳戶之交易( ...

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