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107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

依洗錢防制法規定,旅客入境攜帶總價值達一定金額以上之物品應向海關申報, ... (A)為便利事後查核,應留存確認客戶身分程序所得資料(B)為免執行上成本過高,應於大額通貨 ...

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