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「銀行防制洗錢注意事項」範本 - 中華民國信託業商業同業公會
(三)業務往來資訊,包括對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景或目的資訊與分析資料。 五、信託業保存之交易紀錄應足以重建個別交易,以備作為認定不法活動之證據。
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