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活動檢討範例
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銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法
九) 銀行應定期檢視並檢討風險評估方法論,以確保風險評估方 ... 質、業務關係的本質、產業活動的地理範圍及產品和服務提. 供的管道等五項。
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