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洗錢防制專區 - 兆豐銀行

洗錢 防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序，多一份關心，多一些瞭解，健全 ...

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