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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局

銀行對前開金融機構及投資工具需留存. 相關文件證明（如公開資訊查核紀錄、該金融機構防制洗錢作業. 規章、負面資訊查詢紀錄、金融機構聲明書等）。 8、我國政府機關管理之 ...

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