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銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

○1 依據銀行之風險評估結果、內部. 稽核報告及前次檢查報告，篩選. 自前次檢查結束後跨各業務別. (如：一般存款、信託、放款、. 信用卡商品、網銀帳戶等)之新. 增帳戶( ...

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