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法規名稱： 槓桿交易商管理規則 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

槓桿交易商對於一定金額以上或疑似洗錢之交易，應保存足以瞭解交易全貌之交易憑證、確認客戶身分及申報之紀錄，並應依洗錢防制法及內部控制制度之規定辦理。

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