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洗錢防制法50萬
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國泰世華銀行防制洗錢及打擊資恐實務問答集
A:依據防制洗錢及打擊資恐相關法令規定,金融機構應進行確認客戶身分程序, ... Q:以現金辦理新臺幣50 萬元以上之臨時性交易,為何要出示證明文件?
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