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保險業洗錢防制及打擊資恐相關規定問答集

總則篇. 依洗錢防制法第9條規定，金融機構對達一定金額以. 上通貨交易(即50萬元以上現金交易)需要向調查局申. 報，如果因為公司的業務性質經常有現金收入需要存.

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