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保險業辦理放款其徵信、核貸、覆審等作業規範 - 植根法律網

三、當年度新設立之放款戶總放款金額達新臺幣三千萬元以上者，得以會計師驗資 ... 六）辦理專案融資重大款項之國內外匯款，應依防制洗錢及打擊資恐等相關法規辦理。

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