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會計師防制洗錢及打擊資恐辦法 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

（三）對於業務往來關係應採取強化之持續監督。 二、對於來自高風險國家或地區之客戶，或客戶為法務部依資恐防制法規定公告指定之制裁名單應 ...

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