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外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序(SOP) - 中央銀行

黑名單包括下列兩類人員：. 1. 法務部依資恐防制法公告制裁之個人。 2. 其他國家或國際組織認定或追查之恐怖分子。 （二）姓名檢核作業程序. 透過集保結算所防制洗錢及 ...

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