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論新修正洗錢防制法對銀行法律遵循之影響-以兆豐案為觀察之 ...
以上種種導致紐約分行之洗錢防制法令遵循程序,無法有效發揮監控的 ... 因此,新法於第2條先放寬洗錢行為之定義,使之能有效涵蓋不同階段之洗錢樣態。
確定!
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