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法遵定義
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法遵人員暨內稽內控人員研討會」活動 - 銀行公會
首先,如把精確與技術性的定義先放一旁,防. 制洗錢與打擊資恐的精神即是阻止重大犯罪所得成. 為不可追溯的金流以及阻止金流流向恐怖組織與恐. 怖分子。前者來源為犯罪所得 ...
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