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保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引

2. 若經評估屬疑似洗錢或資恐交易者，向法務部調查局進行. 可疑交易申報後，建議可將申報對象之風險等級調整為高. 風險，以利後續交易時得由系統自動進行高風險名單檢核。

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