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洗錢防制法50萬Ptt. 詐騙集團假徵才拘禁人頭洗錢19嫌遭逮北市 ...

二、依據《 洗錢防制法》規定，金融機構應就新台幣50萬元以上之交易申報，以及就可疑為 ... 【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行.

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