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搞懂地下黑钱庄的套路，才真正明白个人信息有多重要 - 网易

好 了，资金有了，客户有了，钱庄就可以运作起来了。 ... 我核对交易情况，确认是本人正常交易，否则立即封卡，你可以由此想想银行的风控管理多严格。

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