Ptt 大爆卦 | 檢視審視 - 前往 https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/108%E5%B9%B4%E4%B8%8B%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%9F%A5%E6%A0%B8%E7%BC%BA%E5%A4%B1.pdf

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未建立有效之集團整體性防制洗錢及打擊資恐計畫。

對從事高風險行業客戶，應作整體業務檢視，並依「金. 融機構防制洗錢辦法」相關規定，對客戶業務關係中之. 交易進行詳細審視，以確保所進行之交易與客戶及其業.

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