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金融機構防制洗錢辦法§5-全國法規資料庫 - 法務部

二、金融機構應對客戶業務關係中之交易進行詳細審視，以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符，必要時並應瞭解其資金來源。 三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及 ...

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