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槓桿風險
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期貨商暨槓桿交易商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
二、期貨商、槓桿交易商之內部控制制度,應經過董事會通過;修正時,亦同。其內容並應包括對洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關書面政策及程序,以及依據風險 ...
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