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銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法-條文 - 全國商工行政服務入口網

銀樓業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度。 ... 前項客戶身分及交易紀錄資料，如姓名、名稱、統一編號、負責人、營業處所、電話、交易 ...

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