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辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適

姓名檢核條件有欠妥適，如對客戶新增英文名稱者，有未將新增. 之名稱，鍵入AML 系統執行姓名掃描、 ... 辦理客戶涉及疑似洗錢及資恐交易案件之查證作業，. 有欠確實.

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