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對客戶間彼此有共通特徵者,未以關聯性角度進行客戶審查。

客戶有以設立境外公司且疑似安排與關聯戶間之交易. 以達成洗錢目的，辦理定期審查時，未對該等客戶視為. 攸關之關聯戶予以瞭解其交易模式之合理性且是否與. 開戶目的相同。

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