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會計師防制洗錢及打擊資恐辦法 - 全國法規資料庫

二、對於來自高風險國家或地區之客戶，或客戶為法務部依資恐防制法規定公告指定之制裁名單應採行與其風險相當之強化措施。 三、對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化 ...

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