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數位帳戶 頻繁開戶
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附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
(六) 客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入,且又迅速移轉者。 (七) 存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達一定數量以上. ,且又迅速 ...
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「數位帳戶 頻繁開戶」
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