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銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答集

採取上開暫停交易等措施之情形，應有其他適當降低風險之管理 ... (2)惟不論銀行認定該類型客戶之風險等級為何，數位存款帳戶開立. 後之管控措施，銀行應適用「銀行防制 ...

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