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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法-全國法規資料庫

三、通報：指法院、檢察署或司法警察機關以公文書通知銀行將存款帳戶列為警示或解除 ... 或交易，銀行除為一般性之客戶審查措施外，另應有適當之風險管理措施，包括：.

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