你即將離開本站

並前往https://www.sfc.hk/-/media/EN/files/IS/AML/Governance-culture-PEP-identification-and-transaction-monitoring-TC.pdf

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管治和文化、政治人物的識別和 ...

治和文化、政治人物的識別和交易. 監察方面的健全做法 ... 避免過份依賴客戶自行申報及商業資料庫來識別政治人物 ... 對顧客名單和關連人士進行定期全面性篩查.

確定！ 回上一頁

查詢 「政治人物名單」的人也找了：

  1. 民進黨政治人物
    2.
  2. 政治人物名字
    3.
  3. 政治人物介紹
    4.
  4. 台灣政治人物排名
    5.
  5. 台灣政治人物
    6.
  6. 歷史政治人物
    7.
  7. 政治人物排名
    8.
  8. 台北 政治人物
    9.