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辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適

姓名檢核條件有欠妥適，如對客戶新增英文名稱者，有未將新增. 之名稱，鍵入AML 系統執行姓名掃描、 ... 缺失. 態樣. 對符合疑似洗錢表徵交易，雖已由系統產出檢核報.

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