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防制洗錢術語表 - ACAMS

書面的內部政策、程序和控管措施; 指定的防制洗錢法規遵循專員 ... 易被用於洗錢的「處置階段」，犯罪分子可透過在金融機構帳戶中存入現金的方式將現金轉移至非現金 ...

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