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112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]

(十四)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票,或反之者。 ... 本範本所述之高風險國家或地區,包括但不限於金融監督管理委員會函轉國際洗錢防制組織所公告防制洗錢 ...

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