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2015 年反洗钱十大新闻热点事件年度盘点

11 月，德意志银行同意支付2.58 亿美元罚款，和解. 指控该行代表伊朗与叙利亚等遭美国制裁国家的实体开展业务的诉讼。如今的俄罗斯洗钱案又成为令德行最为头疼的案件，紧 ...

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